Продолжая серию материалов о проверке иностранных контрагентов, сегодня мы рассмотрим Индию — одну из ключевых стран-партнёров России в сфере торговли и экономического сотрудничества. Согласно данным ФТС, Индия занимает второе место в списке стран с наибольшим товарооборотом с Россией. Однако, как и в случае с Китаем, работа с индийскими компаниями требует тщательной проверки их легальности, налогового статуса и репутации.
В Индии существует несколько официальных и коммерческих сервисов, которые помогут собрать необходимые данные:
1. Министерство корпоративных дел (MCA)
Официальный реестр предприятий Индии. Чтобы найти информацию о компании, необходимо перейти в MCA Services → Master Data → MCA Data Services V3. Там можно проверить статус регистрации, юридический адрес, список директоров и размер уставного капитала. С недавнего времени доступ к более детальной информации ограничен для иностранных граждан.
2. Goods and Services Tax Network (GSTN) – GST Portal
Национальный реестр плательщиков НДС (GST). Позволяет проверить, зарегистрирована ли компания для уплаты налогов, а также посмотреть историю выплат и соответствие законодательным требованиям.
Этот сервис позволяет не только проверить GST-номер компании, но и получить информацию о ее налоговой истории, финансовом положении и даже прочитать отзывы других пользователей. Полезный инструмент для дополнительной проверки.
4. ZaubaCorp
Бесплатный коммерческий сервис, позволяющий быстро найти информацию о компании, включая дату регистрации, руководителей, статус активности и некоторые финансовые показатели.
5. Tofler
Один из наиболее популярных коммерческих сервисов для проверки индийских компаний. Помимо базовых данных, Tofler предоставляет финансовые отчеты, судебную историю и аналитику рисков. Доступ к детальной информации платный.
6. Поиск индийских экспортеров и импортеров
Платформа SEAIR предоставляет расширенные данные об индийских компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Здесь можно найти информацию о товарах, объемах поставок, торговых партнерах и таможенных операциях.
Государственная платформа индийских судов, где можно проверить, участвовала ли компания в судебных разбирательствах. Поиск по этому ресурсу не всегда удобен: информация может быть неполной или трудно читаемой.
8. Альтернативный поиск судебных дел – Indian Kanoon
В отличие от официального реестра, Indian Kanoon предлагает удобный поиск по судебным делам с возможностью быстрого анализа решений судов. Хороший инструмент для получения более четкого представления о юридической истории компании.
9. IPASS – India Patent Advanced Search System
Система IPASS позволяет искать зарегистрированные патенты и заявки на их регистрацию.
PAN, GSTIN и CIN
Теперь предлагаем ознакомиться с ключевыми идентификаторами, которые помогут понять, с кем вы имеете дело: PAN, GSTIN и CIN.
PAN (Permanent Account Number) – идентификатор налогоплательщика
PAN (Permanent Account Number) – это уникальный 10-значный идентификационный номер, который используется в налоговой системе Индии для всех финансовых транзакций. Он выдается Налоговым департаментом Индии Tax Department of India (ITD) и требуется для регистрации бизнеса, уплаты налогов, открытия банковских счетов, получения кредитов и других финансовых операций. Каждая зарегистрированная компания и ИП в Индии обязаны получить свой PAN, а также отдельные PAN могут быть присвоены ее директорам и владельцам.
PAN-код состоит из 10 символов и каждый символ имеет свое значение:
1-3 символ – случайный буквенный префикс,
4 символ – тип владельца (C – компания, P - физ.лицо, H – семейная фирма, F – партнерство, A – ассоциация, T – траст, L – государственное управление, J – юридическая структура)
5 символ - первая буква фамилии (для физлиц) или названия компании.
6-9 символ – уникальный серийный номер
10 символ – специальный контрольный символ
GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number)
GSTIN – это уникальный 15-значный номер, который получают все компании, обязанные платить налог на товары и услуги.
Первые 2 цифры – код штата регистрации (например, 33 – Тамил Наду).
Следующие 10 символов – PAN компании.
13-й символ – число, указывающее количество регистраций на один PAN.
14-й символ – всегда "Z"
15-й символ – контрольный код
CIN (Corporate Identification Number) – регистрационный номер компании
1 символ – показывает, является ли компания публичной или частной:
L – публичная компания (Listed)
U – частная компания (Unlisted)
Следующие 5 цифр – это код основной отрасли, в которой работает компания. Этот код соответствует классификатору отраслей Министерства корпоративных дел Индии.
2 следующих буквы – код индийского штата, в котором зарегистрирована компания (MH – Maharashtra, DL – Delhi, TN – Tamil Nadu, UP – Uttar Pradesh и т.д.)
4 цифры после кода штата – это год регистрации компании. Например, если указано 2010, значит, компания была зарегистрирована в 2010 году.
3 буквы после года – указывают на тип организации (PLC, PTC, LLP, GAP)
Последние 6 цифр – это уникальный регистрационный номер компании.
