23 мая в Лужниках в рамках Positive Hack Days выступил гость мероприятия — гендиректор СФЕРА intelligence Денис Авраменко. Он рассказал, какие угрозы поджидают российских предпринимателей при работе с иностранными партнёрами — и почему игнорировать комплаенс опаснее и дороже, чем соблюдать.
Организатор события: Positive Technologies, Россия
Вчерашнее выступление генерального директора СФЕРА intelligence Дениса Авраменко стало тревожным сигналом для всех, кто ведёт бизнес через границы. Условий, при которых можно работать безопасно с зарубежными контрагентами, становится всё меньше, зато ловушек всё больше. Как подчеркнул спикер, в современных условиях проверка партнёров — уже не «бюрократическая формальность», а вопрос выживания бизнеса.
Китай, Индия, Турция — новые лидеры, новые риски
После ухода западных компаний Россия переориентировалась на восток. Китай стал основным поставщиком техники и автомобилей (его доля в торговле — 33,8%), Индия — лекарств и сельхозтоваров, Турция — не только продуктов, но и важным транзитным коридором. Но простое перемещение фокуса не решает главную проблему — непрозрачности новых рынков.
Особенно остро чувствуется нехватка привычных гарантий: контракты не страхуются, банки не предоставляют понятных инструментов, посредники работают без чётких обязательств. Всё это создаёт идеальную почву для мошенничеств — от поддельных документов до исчезновения с предоплатой.
Три типа риска: деньги, обман и логистика
Авраменко классифицировал угрозы по трём основным направлениям:
И это только верхушка айсберга. В реальности всё упирается в информацию: получить достоверные сведения о китайской или индийской компании — уже квест. Языковой барьер, капчи, необходимость локального IP, запрет на оплату российскими картами — это лишь часть проблем.
Информационный голод как глобальный барьер
Денис Авраменко представил целую карту зарубежных реестров — от китайского QCC до индийского MCA и турецкого TOBB. Казалось бы, доступ есть. Но на практике он ограничен настолько, что в большинстве случаев требует либо наличия местного гражданства, либо обходных путей, которые зачастую находятся на грани законности.
Кроме того, названия компаний в локальных БД и международных документах могут не совпадать, а перевод с китайского — отдельное приключение. Добавим невозможность оплатить отчёт международной системой — и получим почти непреодолимую стену.
Рецепт от СФЕРА intelligence: детальный комплаенс как единственный щит
Что делать? Ответ прост и сложен одновременно: глубокая проверка на основе открытых источников. Это не просто «погуглить». Это использование целого спектра разведывательных инструментов:
После этого спикер предложил комплексный чек-лист, который включает в себя от корпоративных связей до участия в тендерах и возможных судимостей бенефициаров. В условиях дефицита прозрачности именно такой подход даёт шанс избежать роковых ошибок.
Найти его можно по ссылке: https://sferaintel.ru/news/chek-list-proverki-inostrannogo-biznesa.html
Почему это касается всех
Если вы думаете, что всё это — дело крупных корпораций, подумайте ещё раз. Малый и средний бизнес также активно выходит на азиатские рынки. Один неверный контракт — и компания может лишиться не только денег, но и репутации.
Авраменко завершил выступление рекомендациями: внедрять процедуры проверки, учить сотрудников методам OSINT и развивать культуру информационной гигиены. В мире, где контрагент может оказаться дубликотом или пустышкой, это не перестраховка — это базовая мера предосторожности.
