Аналитическая
справка – детальный анализ деятельности компании и ее владельцев

Вопросы и ответы

• Какую информацию я гарантированно получу в материале?

  +

  Объем и вариативность данных отличается в зависимости от юрисдикции проверки. Однако, мы гарантированно установим корпоративную структуру юридического лица, проверим наличие аффилированности с иными иностранными юридическими лицами, проведем анализ импортно-экспортной деятельности, просканируем сеть на наличие негативных упоминаний в СМИ, выполним анализ сайта (при наличии) с помощью профессиональных инструментов, установим наличие патентов и товарных знаков. Если того требует юрисдикция проверки, выявим наличие предписанных местным законодательством лицензий и разрешений. А также проверим всех участников компании на отсутствие в санкционных, террористических, розыскных списках, на связь с политически-значимыми лицами (PEP) и на прочие иные негативные факторы.

• Предоставляете ли вы данные о счетах, активах, и реальных бенефициарах?

  +
  Обычно эта информация недоступна для третьих лиц, поэтому мы не можем гарантировать ее наличие в материале. Однако бизнес-деятельность компании оставляет следы, поэтому мы ищем упоминания лиц и активов на основе OSINT и GEOINT.
• Предоставляете ли вы данные о российских компаниях?

  +

  Да, например, если российская компания связана с международной деятельностью. Однако мы не обещаем, что выполним любой заказ. Например, мы не анализируем объекты критической инфраструктуры и госучреждения. Рекомендуем обратиться за деталями к нашему менеджеру.

• Собираете ли вы данные в редких юрисдикциях?

  +
  Да, мы имеем доступ в государственные и частные реестры почти всех стран мира. Если мы редко работаем с той или иной страной, то время выполнения заказа может составлять до 5-7 рабочих дней, но заказ будет выполнен.
• Умеете ли вы работать с оффшорами?

  +
  О компаниях в оффшорных зонах редко удается собрать так много данных, как о компаниях в классических юрисдикциях. Однако, если компания имеет следы в социальных сетях, сетевых сервисах или оффшорных базах данных, мы сможем ее достать.
• Как вы соблюдаете 152-ФЗ при анализе владельцев и руководителей компании?

  +
  Мы анализируем базы данных, реестры, открытые источники, СМИ и социальные сети. Это публичная информация о профессиональной деятельности человека, которая не является нарушением частной жизни и не нарушает закон.
• Оказываете ли вы услугу апостилирования?

  +
  У нас есть партнеры в ключевых юрисдикциях, которые предоставляют такие услуги.