Четыре самых распространённых схемы мошенничества в Китае и как их избежать

После пандемии COVID-19 увеличилось количество случаев мошенничества со стороны китайских контрагентов.

Вот четыре наиболее распространённых схемы и советы по их предотвращению:

1. Схема с некачественными товарами

Китайские компании иногда отправляют высококачественные образцы, но массовые поставки оказываются ненадлежащего качества. Примеры включают искажения характеристик заранее оговоренных компонентов и дефекты продукции.

Как избежать:

• Проверка поставщика: Проводите тщательную проверку компании перед заказом.
• Авансовые платежи: Минимизируйте аванс, оставшуюся сумму платите после проверки качества товара.
• Контракт: Составляйте детализированные контракты с чёткими условиями и санкциями за нарушение.

2. Схема с подменой банковского счёта

Мошенники подделывают платёжные реквизиты поставщика, направляя деньги на свои счета.

Как избежать:

• Контакт: Связывайтесь с поставщиком по телефону для проверки реквизитов.
• Тестовые переводы: Проводите небольшие тестовые переводы перед крупными платежами.
• Подтверждение изменений: Введите процедуру подтверждения любых изменений платёжных реквизитов.

3. Схема с акциями

Китайские компании предлагают акции вместо оплаты за услуги или товары, хотя иностранцы не могут владеть акциями в китайских компаниях.

Как избежать:

• Отказ от акций: Не соглашайтесь на оплату акциями китайских компаний, требуйте денежное вознаграждение.

4. Схема с поддельным совместным предприятием

Китайская компания обещает создать совместное предприятие, но не выполняет своих обязательств, предоставляя фальшивые документы.

Как избежать:

• Юридическая проверка: Привлекайте юриста для проверки легитимности совместного предприятия и всех документов до вложения средств или активов.

Заключение

Китай остаётся перспективным рынком для международного бизнеса, но важно быть осведомлённым о возможных рисках.

Применяя указанные меры предосторожности, вы сможете значительно снизить вероятность мошенничества и успешнее вести дела в Китае.