Турция сегодня — ключевой хаб для параллельного импорта, что неудивительно: турецкие реестры содержат минимум информации, финансовая отчётность недоступна, а бенефициары с долей до 25% имеют право остаться скрытыми. Практический вывод — по одному источнику турецкую компанию не проверишь. Картину приходится собирать из нескольких реестров, и большая часть работы уходит не на поиск, а на понимание, какой документ вообще запрашивать.
Тем не менее аналитики СФЕРА intelligence собрали три доступных сервиса для проверки турецкой компании:
1️⃣ Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
KAP — официальный портал турецкого агентства по регулированию и надзору за рынком капитала. На сайте можно найти финансовую отчетность публичных компаний, котирующихся на бирже Borsa Istanbul.
Оговорка: KAP закрывает только публичные компании — это сотни эмитентов при миллионах зарегистрированных юрлиц. Если ваш контрагент не торгуется на Borsa Istanbul, здесь его не будет.
2️⃣ Реестр судебных разбирательств UYAP
Портал UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) позволяет проверить судебные дела, связанные с юридическими и физическими лицами.
Интерфейс и решения — только на турецком, поиск чувствителен к точному написанию наименования (Ltd. Şti., A.Ş., диакритика). Одна и та же компания легко «теряется» из-за неверной транслитерации — типичная причина ложного вывода «судов нет».
3️⃣ Реестр Торговых палат TOBB
Торгово-промышленные палаты Турции хранят сведения о зарегистрированных компаниях. Данные доступны через Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB). На сайте TOBB можно проверить, состоит ли организация в одной из палат. Если да, то вам будут доступны: уникальный регистрационный номер, название компании, адрес, уставный капитал и вид деятельности.
Здесь начинается главное различие. Выписка из реестра бывает разной глубины: краткая справка о регистрации — это не то же самое, что документ с составом участников, полномочиями подписантов и историей изменений. Для сделки, суда или банковского комплаенса нужен конкретный тип документа, и запрос «не того» стоит времени и денег дважды.
Если нужна проверка турецкого контрагента, а не просто ссылки на реестры — аналитики СФЕРА intelligence работают с этими источниками напрямую и подберут формат под вашу задачу.
Выписка из реестра — официальный документ.
Бизнес-справка — вся критическая информация по контрагенту в одном отчёте: актуальные данные из выписки, проверка по санкционным спискам, суды и исполнительные производства с анализом, интеллектуальная собственность, инфополе, внешнеэкономическая деятельность, финансовое состояние.
Аналитическая справка — углублённый разбор: все как в Бизнес-справка, но включена структура владения, UBO и номинальные учредители, связанные компании, индивидуальный перечень рисков, скан сети и многое другое.
Напишите нам: Telegram · WhatsApp · info@sferaintel.ru · +7 936 0000 933
