Наш клиент столкнулся с мошеннической схемой, связанной с логистикой поставки нефтепродуктов в Китай. Для транспортировки груза была привлечена компания, зарегистрированная в офшорной зоне Малайзии. После заключения контракта и полной оплаты услуг компания перестала выходить на связь.
Что было сделано:
- Сбор исходных данных – изучили контракт, платежи, регистрационные данные, определили владельцев офшорной компании.
- Поиск фиктивных структур – выявили китайские фирмы, номинально задействованные в перевозке, но не ведущие реальной деятельности.
- Определение бенефициаров – выявили ключевых участников схемы, связанных с британскими юр. лицами, ранее фигурировавшими в финансовых махинациях.
- Выявление UBO – конечный бенефициар оказался участником крупных афер, включая создание финансовых пирамид в Таиланде.
- Построение карты связей – собрали взаимосвязи всех аффилированных компаний и их владельцев, установили организаторов схемы.
Результат: удалось раскрыть структуру мошенничества, установить причастных лиц и выработать рекомендации по предотвращению подобных рисков в будущем.
