Дайджест новостей мировых реестров

Тут мы собираем для вас ключевые изменения в корпоративных и торговых реестрах по всему миру. Этот дайджест помогает следить за тенденциями в сфере прозрачности, регулирования и цифровизации, а также вовремя учитывать новые риски и возможности для бизнеса.

 Швейцария: интеграция единого реестра

Швейцария интегрировала национальный корпоративный реестр с глобальной базой идентификаторов GLEIF. Теперь данные из государственного UID-регистра автоматически встраиваются в LEI-запись каждой швейцарской компании, что позволит мгновенно получать верифицированную информацию без ручных запросов или обращения в местные органы. 

 Канада: обновленный морской архив

Библиотека и Архивы Канады открыли онлайн-доступ к 84 000 исторических записей о регистрации морских судов, охватывающих почти 150 лет. Документы, ранее хранившиеся только на микрофишах, теперь полностью оцифрованы и доступны для поиска в единой базе данных. Аналитики, историки и профильные специалисты могут за несколько секунд найти детальную информацию о конкретных судах — от старейших канадских регистраций до современных записей.

 Вьетнам: новые требования к UBO

Вьетнам ужесточил законодательство о UBO: порог раскрытия бенефициаров снижен до 25% капитала или права на принятие ключевых решений. Компании обязаны вести актуальные списки бенефициаров и уведомлять об изменениях в течение 10 дней, а для идентификации владельцев введена обязательная электронная система VNeID. Существующие компании должны предоставить информацию при ближайшем обновлении корпоративных данных. Надеемся, это поспособствует повышению прозрачности местного бизнеса.

 ЕС осложняет доступ к реестру бенефициаров

ЕС переформатирует работу с реестрами бенефициаров после решения Суда ЕС CURIA 2022 года о нарушении права на приватность. Вместо публичного доступа вводится проверка «законного интереса» для получения данных, внедряются автоматизированные запросы через банковские системы, а штрафы за нарушения достигают 10% годового оборота компании. Новая модель сохраняет прозрачность для регуляторов и профессиональных участников рынка, но защищает персональные данные бенефициаров от широкой публики.

 ОАЭ: изменения в корпоративном налоговом законодательстве

 Федеральное налоговое управление ОАЭ ужесточило контроль за соблюдением корпоративного налогового законодательства. Компании обязаны хранить полные записи о транзакциях, активах, обязательствах и структуре владения минимум 7 лет после окончания налогового периода, а налоговые декларации необходимо подавать в течение 9 месяцев с конца финансового года через платформу EmaraTax. Даже освобождённые от налогообложения компании должны вести документацию, подтверждающую их статус. Несоблюдение сроков или отсутствие необходимых документов влечёт штрафные санкции, поэтому FTA рекомендует привлекать сертифицированных налоговых агентов для обеспечения комплаенса.