Проверка контрагента
в Британских Виргинских Островах

Детальный анализ уровня благонадёжности иностранного контрагента: полная структура владения и конечные бенефициары, санкционные риски, судебные и банкротные дела, внешнеторговая деятельность, финансовое состояние, интеллектуальная собственность, движимые и недвижимые активы, репутация в СМИ, оценка цифрового следа, поиск скрытых рисков иного характера.

Мы собираем и анализируем материал вручную из открытых и отраслевых источников, а вы получаете отчёт о реальном положении компании с выводами и рекомендациями по дальнейшему взаимодействию.

Полезно перед заключением крупных сделок.

Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.

Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.

Полезна перед стартом работы с новой компанией.

Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.

Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.

Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:

• объём и динамику поставок,
• ключевых поставщиков и заказчиков,
• номенклатуру товаров,
• географию поставок.

Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.

Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.

Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.

Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.

Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.

Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.

Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.

Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.

Форматы участия:

• менторинг,
• обучение,
• разовые консультации,
• подключение профильных специалистов на почасовой ставке.

Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.