Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Республика Индия – государство в южной части Азии. Форма правления – парламентская федеративная республика. Глава государства – президент. Валюта – индийская рупия. Официальные языки – английский, хинди еще 21 местный язык. Индия – член ООН, БРИКС, ШОС, Содружества наций, G-20 и других международных организаций.
Экономика Индии является одной из самых быстро развивающихся в мире и четвертой на планете по размеру ВВП по ППС. В сфере услуг создается 54% ВВП страны, однако, при этом, в Индии чрезвычайно велико значение сельского хозяйства (28% ВВП и 60% занятых).
Индия не является офшором и не включена в «черные списки» ЦБ РФ, ЕС и ОСЭР. Она весьма привлекательная для инвесторов (по оценкам ряда экспертов, является на сегодняшний день самой привлекательной страной для инвестиций). Общее количество зарегистрированных в Индии компаний, включая предприятия малого бизнеса, достигает 1,5 миллиона. Индийский бизнес активно регистрирует офшорные компании на Маврикии и в Сингапуре.
В индийской правовой системе сочетаются нормы религиозного индуистского права и английские правовые заимствования.
Деятельность коммерческих компаний в Индии регулируется Актами о компаниях 1956 и 2013 годов, другими нормативными актами.
Private Limited Companies – частные ограниченные компании, которые в свою очередь делятся на:
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
