Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Кувейт расположен в Западной Азии на побережье Персидского залива. Граничит с Ираком с севера и запада, Саудовской Аравией с юга и Персидским заливом с востока.
Кувейт является конституционной эмиратской монархией с парламентской системой правления. Шейх является главой государства, а в исполнительной власти четко разграничены полномочия эмира и правительства. Страна характеризуется стабильной политической системой, высоким уровнем безопасности и благополучия.
Кувейт известен своими нефтяными ресурсами, которые сыграли ключевую роль в развитии экономики. Страна является одним из крупнейших производителей нефти в мире и имеет одну из самых высоких на душу населения ВВП в мире. По состоянию на 2022 г. объем ВВП Кувейта составил 185 млрд. долл. В 2021 г. 91% экспорта Кувейта составили энергоресурсы. Общая численность населения составляет 4.2 млн человек.
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
