Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Китай - самая густонаселенная страна мира с населением около 1,404 млрд. человек. Китайская экономика является одной из самых быстрорастущих в мире, ее ежегодные темпы роста стабильно превышают 6%. По данным Всемирного банка, ВВП Китая вырос со 150 млрд $ в 1978 году до 12,24 трлн $ к 2017 году. По официальным данным, в 2018 году ВВП Китая составил 90 трлн юаней (13,28 трлн $). С 2010 года Китай является второй по величине экономикой мира по номинальному ВВП, а с 2014 года - крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС). Китай также является крупнейшим в мире экспортером и вторым по величине импортером товаров
В Китае существуют две организационно-правовые формы предприятий: компания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company, LLC) и акционерная компания (Joint Stock Company, JSC). Юридические лица в КНР разделены на три категории: коммерческие юридические лица; некоммерческие юридические лица; специальные юридические лица.
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
