Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Ведение торгового реестра Великобритании осуществляет департамент по делам бизнеса, инноваций и ремесел (BIS) министерства экономики - Companies House, с центральным офисом в городе Кардифф (Уэльс). Внесение записей в реестр и получение выписок происходит в электронном виде.
Реестр содержит информацию о юридических лицах Великобритании: акционерных общества, обществах с ограниченной ответственностью, а также о некоторых видах товариществ, например - коммандитных товариществах (LP и LLP), а также иностранных юридических лицах, зарегистрированных на территории Королевства. В реестре не содержится информация о частных предпринимателях, полных товариществах и товарных знаках.
Задачей Companies House является внесение, проверка, хранение и удаление данных о компаниях в торговый реестр Великобритании, а также обеспечение доступа общественности к этой информации.
С образованием юридического лица:
Без образования юридического лица:
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
