Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Гонконг – специальный административный район (САР) Китайской Народной Республики, переданный Великобританией под юрисдикцию Китая в 1997 году и пользующийся до 2047 года широкой автономией. Главой Гонконга, как части Китая, является председатель КНР, однако фактически специальным административным районом управляет наделенный широкими полномочиями Главный министр Администрации Гонконга. Законодательная власть принадлежит Законодательному собранию. Валюта – гонконгский доллар. Официальные языки – китайский, английский. Несмотря на статус админрайона КНР, Гонконг самостоятельно принимает участие в деятельности ряда международных организаций.
Гонконг и его экономика входят в Китай по принципу «одна страна – две системы». САР обладает высокоразвитой рыночной экономикой и считается третьим по размерам мировым финансовым центром и одной из наиболее свободных в экономическом плане территорий в мире. Гонконг занимает шестое место на Земле по размеру ВВП на душу населения. Его валовой внутренний продукт на 90% формируется за счет сферы услуг (в том числе и финансовых). Общее количество компаний, зарегистрированных в Гонконге, в 2016 году достигло 1,3 миллиона.
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
