Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Судан - это страна, расположенная в Северной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией — на северо-западе, Чадом — на западе. Судан является одним из крупнейших африканских государств и обладает значительным экономическим потенциалам.
В 2019 году страна отменила многолетний шестиугольный тариф для импорта товаров и услуг, что способствовало более открытой экономике и повышению экспортного потенциала. Перспективы Судана включают развитие сектора сельского хозяйства, особенно в области производства пищевых продуктов и экспорта сельскохозяйственных товаров. Объем валового внутреннего продукта Судана по состоянию на 2019 год составляет 30,873 миллиарда долларов. Общая численность населения составляет 41 млн человек.
Судан является членом ряда международных организаций, наиболее влиятельными из которых являются ООН, Африканский союз, Организация исламского сотрудничества (ОИС), Движение неприсоединения.
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
