Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Ведение торгового реестра Кипра (Μητρώο Εταιρειών) осуществляет министерство торговли, индустрии и туризма. Соответствующее подразделение министерства ответственно за регистрацию, проверку, контроль и удаление кипрских и иностранных компаний из реестра.
Торговый реестр Кипра был создан в 1923 году, все записи и данные внесенные с того времени могут быть получены заинтересованными лицами в виде электронных выписок. Ведение реестра с 2011 года осуществляется в электронной форме.
Из торгового реестра Кипра возможно получить электронную выписку, содержащую полную информацию о предприятии, аналогичную ЕГРЮЛ. Такая выписка предоставляется на английском языке, но не имеет юридической силы и может использоваться только в информационных целях.
С образованием юридического лица:
Без образования юридического лица:
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
