Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Исламская Республика Пакистан – государство в Южной Азии. Форма правления – федеративная исламская президентская республика. Глава государства – президент. Государственная религия – ислам. Официальные языки – урду и английский. Пакистан – член ООН, Содружества наций, ВТО, ШОС и других международных организаций.
По объему ВВП (ППС) экономика Пакистана занимает 25 место в мире, однако из-за значительного количества населения (6 место в мире) в пересечете на душу населения ВВП - достаточно низкий. Крупнейший сектор экономики – сфера услуг (около 50% ВВП). Начиная с 2000-х в стране наблюдается стабильный рост экономики (по оценкам экспертов, в диапазоне примерно 5 – 8% в год). Состоянием на 2015 год в Пакистане было зарегистрировано более 67 тысяч компаний.
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
