Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Аргентинская Республика – государство в Южной Америке. Форма правления – федеративная президентская республика. Глава государства - президент. Официальный язык – испанский. Аргентина – член ООН, МВФ, ОАГ.
Аргентина обладает достаточно развитой экономикой, позволяющей ей быть членом G-20 и считаться одной из богатейших стран Латинской Америки. Однако в последнее время экономическое развитие Аргентинской Республики было подорвано несколькими тяжелыми кризисами. 57% ВВП Аргентины составляет сфера услуг, 33% - промышленность, 10% - сельское хозяйство.
Ведение Национального реестра компаний, созданного в 1984 году, в Аргентине регулируется законом 26.047 от 2005 года, согласно которому данная функция возложена на Генеральную инспекцию юстиции Министерства юстиции и прав человека, а также – на Федеральную администрацию государственных доходов.
Поиск в реестре платный. Результаты поиска предоставляются через 3 – 5 дней после подачи запроса.
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
