Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Турецкая Республика является 18-й крупнейшей экономикой мира и 6-й — Европы, а также одним из лидеров по объему ВВП среди развивающихся стран.
По итогам 2019 года рост ВВП Турции составил 0,9% к 2018 году (с 2002 г. среднегодовой темп роста ВВП составлял 5,8%). Объем ВВП достиг 758,9 миллиарда долларов США (по обменным курсам, данные Института статистики Турции TÜİK). ВВП на душу населения — 9,1 тысячу долларов США (более чем в три раза превышает уровень 2002 г.).
Турция занимает 5-е место среди европейских стран (после России, Германии, Великобритании и Франции) по количеству трудовых ресурсов.
Турция занимает 8-е место в списке крупнейших мировых производителей продукции черной металлургии. Ежегодный объем производства стали составляет около 36 миллионов тонн, в т. ч. стальной заготовки — около 26 миллионов тонн, стального проката — около 10 миллионов тонн.
В турецкой химической промышленности действует более 13 тысяч компаний, на которых работает около 800 тысяч человек. Турция занимает ведущие позиции в числе мировых производителей кальцинированной соды, хрома и бора. Отрасль обеспечивает около 12% всего объема турецкого экспорта. При этом около 80 % сырья для отрасли импортируется.
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
