Детальный анализ уровня благонадёжности иностранного контрагента: полная структура владения и конечные бенефициары, санкционные риски, судебные и банкротные дела, внешнеторговая деятельность, финансовое состояние, интеллектуальная собственность, движимые и недвижимые активы, репутация в СМИ, оценка цифрового следа, поиск скрытых рисков иного характера.
Мы собираем и анализируем материал вручную из открытых и отраслевых источников, а вы получаете отчёт о реальном положении компании с выводами и рекомендациями по дальнейшему взаимодействию.
Полезно перед заключением крупных сделок.
Экспресс-оценка благонадёжности контрагента по ключевым параметрам: статус компании, финансовое состояние, краткий анализ руководителей и бенефициаров, наличие судопроизводств и банкротств, санкции, репутация в сети.
Оптимальный формат для небольших сделок и предварительной проверки.
Полезна перед стартом работы с новой компанией.
Первичный официальный документ из государственного реестра, подтверждающий статус, наименование, дату и адрес регистрации, учредителей и иные параметры, в зависимости от страны.
Полезна для базовой проверки существования компании.
Выезд на производство или иной адрес, принадлежащий компании для проверки осуществления деятельности. Включает общение с сотрудниками и руководителями.
Полезна для выявления реальной бизнес-деятельности и/или фактов посредничества.
Анализ данных таможенной статистики по компании за весь период её существования, который включает:
Полезен, когда необходимо знать, где, с кем, в каких масштабах компания ведёт бизнес, и как меняется динамика деятельности.
Выявление активов компаний и бенефициаров, которые скрываются через цепочки номиналов, оффшоров, юридических структур и других теневых схем на основе OSINT и детективной деятельности.
Полезен в рамках юридического конфликта, внутреннего расследования или исполнения решения суда.
Подбор производителей в Китае под ваше техническое задание и проверка их добропорядочности.
Работа включает подготовку лонг-листа из 5–10 кандидатов, проверку бизнес-активности и определение трёх финалистов совместно с заказчиком. Возможно проведение переговоров.
Проверка кандидатов и сотрудников-иностранцев перед наймом или заключением договора: проверка биографии, репутации, рисков безопасности. Включает подтверждение образования и опыта, проверку судебных дел, санкционных и PEP-списков.
Полезен для выявления скрытых рисков сотрудника заблаговременно.
Сопровождаем сложные расследования, которые вы проводите силами внутренних подразделений: от корпоративного мошенничества до бизнес-разведки с помощью OSINT-инструментов.
Форматы участия:
Собираем доказательную базу из первичных источников, восстанавливаем цепочки связей и активов, готовим материалы для юристов и правоохранительных органов.
Регистрация компаний в Доминиканской Республике осуществляется через Торговый реестр (Registro Mercantil), который ведут торгово-промышленные палаты страны. Регистрации подлежат все коммерческие общества, индивидуальные предприниматели и иностранные компании, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории республики.
С образованием юридического лица:
Без образования юридического лица:
Заполните форму обратной связи, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время.
